Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу защитника в интересах осужденного Герасимова А.М. на приговор Хорошевского районного суда г. Москвы от 10.01.2024 и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 19.02.2025.

Согласно установленным судом обстоятельствам, Герасимов и его соучастники, действуя в составе организованной группы, игнорируя существующий порядок разрешения на осуществление банковской деятельности и контроля за ее осуществлением, создав на территории г. Москвы обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако не имеющей лицензии на осуществление банковских операций, за плату осуществляли незаконные банковские операции, исключив указанные операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере, путем получения комиссионных вознаграждений в размере не менее 15 % от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы. Общая сумма денежных средств, поступивших на счета организаций, подконтрольных участникам организованной группы, в период с 15.02.2017 по 27.06.2022 составила более 1,5 млрд рублей, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы составила более 227 млн. 

Суд признал Герасимова виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. В соответствии со ст. 53.1 УК РФ лишение свободы заменено Герасимову  на принудительные работы на тот же срок с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор в части квалификации деяния Герасимова и назначенного ему наказания без изменения.

В кассационной жалобе защитник осужденного просил отменить апелляционное определение и передать уголовное дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, приводя доводы о том, что выводы судов о совершении Герасимовым преступления основаны на предположениях.

Проверив материалы дела, кассационный суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы защитника, поскольку не установил каких-либо нарушений нижестоящими судами требований уголовного и уголовно-процессуального законов, влекущих безусловную отмену или изменение судебных решений.