Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационные жалобы на приговор Тверского районного суда г. Москвы от 10.04.2023 и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 10.06.2024. 

Из материалов дела следует, что Курмачев Д.С., Солдатова Ю.В., Липатова И.А., Маркушева Е.Ю. и Позднякова Н.А. были участниками организованной преступной группы, которая занималась заключением с гражданами договоров денежного займа с обещанием последующей выплаты процентов за пользование денежными средствами.  Целевой аудиторией преступной группы были в том числе люди пожилого возраста. Учредив общество с ограниченной ответственностью «Финансовая группа «ИНВЕСТОЙЛ», проводя рекламные кампании с целью привлечения внимания граждан, намеревавшихся получить материальную выгоду, получая от физических лиц денежные средства по договорам инвестиционного займа, но не намереваясь их возвращать, соучастники  совершили неоднократное хищение чужого имущества путём обмана. 

Суд признал Курмачева Д.С., Липатову И.А., Маркушеву Е.Ю., Солдатову Ю.В. и Позднякову Н.А. виновными в совершении 615 мошенничеств организованной группой в особо крупном размере  - 61 преступление, в крупном размере - 309 преступлений, с причинением значительного ущерба гражданину - 245 преступлений. 

Суд апелляционной инстанции изменил приговор – освободил осужденных от наказания за совершение части преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, на основании п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ и ч. 8 ст. 302 УПК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности и смягчил наказание: Курмачеву - до 13 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год 2 месяца; Солдатовой  - до 11 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей; Липатовой - до 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей; Маркушевой - до 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей; Поздняковой - до 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

В остальной части приговор оставлен без изменения.

Ссылаясь на  существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, недоказанность вины, чрезмерную суровость наказания, осужденные и их адвокаты обратились в кассационный суд с жалобами, в которых просили отменить приговор и апелляционное определение, однако кассационный суд, проверив материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения кассационных жалоб.