Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу на приговор Симоновского районного суда г. Москвы от 15.09.2023 и апелляционное определение Московского городского суда от 28.05.2024.

Из материалов дела следует, что председатель правления региональной общественной организации по защите прав потребителей в банковской сфере Бойко А.Д., ранее судимый за  мошенничество и хищение, создал и возглавил организованную группу, участники которой осуществляли банковскую деятельность  без регистрации и без специального разрешения (лицензии).

Соучастниками было организовано предоставление незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц (в том числе обналичивание денежных средств); осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. 

Таким образом, используя подставных лиц и организации, имеющие признаки фиктивности, соучастники получали доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой.

Суд признал Бойко виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и на основании ч. 5 ст. 69 УК назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Суд апелляционной инстанции изменил приговор: в срок наказания, назначенного на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, зачел отбытое по предыдущему приговору. В остальной части приговор оставлен без изменения.  

Посчитав назначенное наказание несправедливым, адвокат осужденного обратился в кассационный суд и в своей жалобе просил изменить судебные решения, смягчить назначенное наказание и исключить дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку, по его мнению, наказание судом назначено слишком суровое, а штраф с его подзащитного взыскан дважды.  

Проверив материалы дела, судебная коллегия по уголовным делам кассационной инстанции не установила каких-либо существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при рассмотрении уголовного дела и оставила судебные  решения в отношении Бойко без изменения.