30 января 2025 года судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции оставила без изменения приговор Головинского районного суда г. Москвы от 10 октября 2023 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 24 июня 2024 года в отношении М., осужденного по тридцати преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ, и четырем преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, к реальному лишению свободы в исправительной колонии общего режима.

Осужденный М. признан виновным в совершении тридцати четырех хищений денежных средств путем обмана, в крупном и особо крупном размере, организованной группой, группой лиц по предварительному сговору, по четырём из которых действия осужденного не были доведены до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Вчастности, суд установил, что М. и Т., в отношении которой ранее постановлен обвинительный приговор, создали организованную группу, привлекли к преступной деятельности неустановленное лицо, изготавливающее поддельные документы, сотрудников кредитных учреждений, от которых получали персональные данные клиентов Банка (в том числе умерших и пропавших без вести), а также непосредственных исполнителей отдельных преступлений, которым передавали поддельные документы, предоставляемые исполнителями в Банк для снятия денежных средств со счетов клиентов, получали преступные доходы и организовывали их распределение.